在中国，移民服务属于“因私出入境中介服务”，必须取得公安部（现为国家移民管理局）颁发的《因私出入境中介机构经营许可证》才能合法经营。由于政策收紧，2018 年以后全国只保留少量持牌机构，且牌照不再新增，因此“正规移民公司”实际上是一张稀缺的白名单。下面把市面上还能见到的几类主体给你拆开说，并附上查询真伪的方法，方便你做财务尽调或客户背景审查时快速核验。

　　　　一、目前还能合法经营的“持牌移民中介”

　　（以下仅列总部注册地+品牌名，方便你去国家移民管理局官网“因私出入境中介机构名录”里二次核对）

　　

　　北京

　　• 和中移民（Well Trend）

　　• 环球出国（Globe Visa）

　　• 外联出国（Wailian）

　　• 侨外集团（QWOS）

　　

　　上海

　　• 景鸿移民（JI&H）

　　• 澳星移民（Austar）

　　• 加成移民（Can-Achieve）土耳其移民中介

　　

　　广东

　　• 深劳移民（深圳国资委背景）

　　• 新通移民（Xintong，浙江起家，广州有分公司）

　　

　　江苏/浙江

　　• 好望角移民（Cape Migration，南京）

　　• 施强移民（Ststrong，杭州）

　　

　　提示：

　　– 一张牌照只能在一个省备案，上述公司如果宣称“全国连锁”，一定是以总部牌照+各地分公司备案的形式存在。

　　– 2020 年起公安部把名录移交国家移民管理局（NIA），最新名单只能在 NIA 官网或“移民局”App 里查询，任何 Excel/PDF 下载版本都已失效。

　　二、四类“擦边球”主体（财务做尽调时要特别小心）

　　

　　境外持牌律师行驻华代表处

　　典型如 Harvey Law Group、Fragomen、BDO Immigration。它们在中国只做“市场接洽”，合同必须与境外律师行签署，资金也须出境交割。若发现它们在华直接收款、开国内发票，即属超范围经营杭州移民中介哪个机构好。

　　

　　“留学公司+海外房产”双牌照打组合

　　用教育部颁发的《自费出国留学中介资质》+工商局登记的“房地产经纪”打擦边球，先做留学或海外房产，再顺带卖希腊/葡萄牙购房移民。这类公司没有移民牌照，资金池往往混同，尽调时要拉银行流水看是否存在“资金回流”嫌疑。

　　

　　香港/新加坡主体，内地直营店收款

　　模式是：合同与香港公司签，POS 机却绑国内个体户。外汇先进境外，再私下换汇进老板个人卡。财务视角看，这属于分拆购汇+逃汇，银行一旦抽查，客户资金会被冻结。

　　

　　“家族办公室”型飞单

　　律所、会计师事务所、私行客户经理飞单，介绍给地下渠道做小国护照（多米尼克、瓦努阿图等）。没有任何牌照，也不开发票，佣金走个人卡北京移民中介门店。尽调时若发现大额个人咨询费支出却无增值税专票，基本可判定为飞单。

　　

　　三、财务/合规快速核验三步法

　　Step1：查牌照

　　登录国家移民管理局官网→政务服务→因私出入境中介机构名录→输入公司全称。若检索为空，则其在国内不具备合法移民中介资格。

　　Step2：查外汇收支

　　要求对方提供：

　　– 《外汇账户开立核准件》（银行盖章）

　　– 近12个月《国际收支申报单》（银行版）

　　若对方只能提供第三方支付机构的“跨境收款宝”流水，而看不到银行涉外收入申报单，说明资金根本没走外汇监管通道。

　　Step3：查发票品目

　　正规移民服务费税收分类编码为“3040601000000000000经纪代理服务因私出入境中介服务费”，税率6%。若开成“咨询服务费”“翻译费”“培训费”，多数是为了规避监管，也有逃税嫌疑。

　　四、小结给客户/风控部门的口头结论

　　

　　中国境内能合法做“移民中介”的公司只剩百来家，且一省一照，先查白名单再谈合作。

　　凡是以“海外律师行”“留学公司”“家族办公室”名义收全款、却开不出6%增值税专票的，一律视为高风险通道。

　　资金路径必须满足“客户→持牌机构→银行托管→境外律师行/政府账户”，任何要求客户把钱打到私人卡或香港离岸公司的，直接红牌否决。

　　

　　把上面三步做成一张KYC底稿模板，以后遇到移民公司尽调，10分钟就能出结论。

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